Term Sheet (investeringsvillkor)
GratisTerm sheet för investeringsrunda i svenskt aktiebolag. Reglerar investeringsbelopp, värdering, aktieslag, likvidationspreferens, utspädningsskydd, styrelserepresentation och drag-along/tag-along. Normalt icke-bindande förutom exklusivitet och sekretess. Svensk kontext: ABL om aktieslag, preferensaktier kräver bolagsordningsändring.
Uppskattad tid: ca 15 minuter
Skapa ditt avtal nu
Fyll i dina uppgifter, välj klausuler och ladda ned som PDF eller Word. Gratis.
Skapa term Sheet gratis →Har du redan ett konto? Logga in och skapa avtalet
Så ser term Sheet ut
Utdrag ur mallen. Uppgifterna inom hakparentes fyller du i när du skapar avtalet.
Parter
Denna avsiktsförklaring avseende investering ("Term Sheet") har upprättats mellan: [Bolag — Namn], org.nr [Bolag — Org.nr], ("Bolaget") och [Investerare — Namn], org.nr [Investerare — Org.nr], ("Investeraren") Detta Term Sheet sammanfattar de huvudsakliga villkor under vilka Investeraren avser att investera i Bolaget. Med undantag för bestämmelserna om exklusivitet och sekretess (som är bindande) utgör detta Term Sheet inte ett bindande avtal utan en avsiktsförklaring som ska ligga till grund för ett slutligt investeringsavtal ("SHA"/aktieägaravtal).
Investeringsbelopp och värdering
Investeraren avser att investera [Investeringsbelopp] i Bolaget genom teckning av nyemitterade aktier. Pre-money-värdering: [Pre-money-värdering] Post-money-värdering: Pre-money-värderingen plus investeringsbeloppet. Investerarens ägarandel efter investeringen beräknas som investeringsbeloppet dividerat med post-money-värderingen (fullt utspädd basis, inklusive eventuella optionspooler). Värderingen baseras på Bolagets nuvarande verksamhet, affärsplan och tillväxtpotential enligt den information som delgivits Investeraren. Slutlig värdering kan justeras baserat på utfallet av due diligence.
Aktieslag
Investeringen ska ske genom teckning av [Aktieslag] i Bolaget. Preferensaktierna ska ha följande rättigheter i förhållande till stamaktier: a) företräde vid vinstutdelning, b) företräde vid likvidation (se liquidation preference nedan), c) rösträtt i enlighet med bolagsordningen. Utgivande av preferensaktier kräver ändring av Bolagets bolagsordning i enlighet med 3 kap. och 4 kap. Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget åtar sig att kalla till extra bolagsstämma för beslut om erforderlig bolagsordningsändring och nyemission. Om stamaktier väljs gäller principen om lika rätt för alla aktier av samma slag.
Resten av avtalet (9 klausuler till) fyller du i steg för steg.
Fyll i term Sheet gratis →Har du redan ett konto? Logga in och skapa avtalet
Vad avtalet innehåller (12 klausuler)
1. Parter
Obligatorisk2. Investeringsbelopp och värdering
Obligatorisk3. Aktieslag
Obligatorisk4. Likvidationspreferens (Liquidation Preference)
Obligatorisk5. Utspädningsskydd (Anti-dilution)
Obligatorisk6. Styrelserepresentation
Obligatorisk7. Information och insyn
Obligatorisk8. Överlåtelsebegränsningar
Obligatorisk9. Drag-along och Tag-along
Obligatorisk10. Exklusivitet och sekretess (bindande)
Obligatorisk11. Övriga villkor och förbehåll
Obligatorisk12. Icke-bindande karaktär
ObligatoriskUppgifter du behöver fylla i
- Bolag — Namn
- Bolag — Org.nr
- Investerare — Namn
- Investerare — Org.nr
- Investeringsbelopp
- Pre-money-värdering
- Aktieslag
- Likvidationspreferens
- Utspädningsskydd (anti-dilution)
- Antal styrelseplatser för Investeraren
- Exklusivitetsperiod
- Tvistlösning